Европейский союз хочет создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями. Уже в июле будет представлен соответствующий законопроект, а организация начнет свою работу в 2024 году, пишет газета Financial Times.
С 2026 ведомство сможет контролировать трансграничные финансовые фирмы. Также оно будет наделено правом штрафовать компании, которые нарушают антиотмывочные правила. В рамках этой инициативы удастся достичь единого порядка применения мер по борьбе с легализацией незаконных доходов во всех странах – членах Евросоюза.
По оценкам Financial Times, в Европе ежегодно проводится множество сомнительных операций на сотни миллиардов евро и пресечь такие преступления сложно из-за неоднородной правоприменительной практики в странах Евросоюза.
Ранее sigma-z.ru писал, что США по дипломатическим каналам призвали страны ЕС повременить с введением единого налога на цифровые активы.